Programa

JUEVES 8 DE OCTUBRE

  • 8:30-9:00

    Accesos y bienvenida

    Coordinadores

    Tirant lo Blanch

    Amexicom

    Ponentes

    María Goerlich

    Sergio Martin

    Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

    Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña y Director de la Universidad Menéndez Pelayo (Galicia). Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Española de Ciencias Administrativas
  • 9:00-10:00

    Panel de especialistas

    El riesgo de la no efectividad del compliance

    Coordinador

    Néstor Aparicio

    Chief Compliance Officer América IECISA VP Amexicom
    Ponentes

    Ingrid Matos

    Chief compliance officer QGMI

    Bernardo Álvarez del Castillo Vargas

    Director de Compliance de GINGROUP

    Pedro Pablo García de Ascanio

    Director de Cumplimiento de Metro de Madrid

    Marcos Czacki

    Director Legal Global así como Oficial de Cumplimiento en Navistar
  • 10:00-11:00

    Panel de especialistas

    El riesgo penal

    Ponentes

    Carlos Requena

    Litigación Penal & Compliance Penal RequenaAbogados VP Amexicom

    Juan Carlos Ferré Olivé

    Doctor en derecho por la universidad de salamancaFundador y director de “Revista Penal” y “Revista Penal México”

    Miguel Ontiveros Alonso

    Licenciado por la Facultad de Derecho de la UniversidadNacional Autónoma de México; Doctor en Derecho por laUniversidad de Salamanca y Fundador de Ontiveros Consultingy Criminal Compliance México
  • 11:00-12:00

    Panel de especialistas

    Las diferentes dimensiones del riesgo en el sector energético

    Coordinador

    Salvador de la Mora

    Titular de la Unidad de Control Interno Institucional de PEMEX Vicepresidente de Compliance del Sector Público de AMEXICOM
    Ponentes

    Cristóbal Mariscal Herrerías

    Director de Cumplimiento en Grupo Peñoles

    Yolanda Alicia Villegas González

    Consejera Nacional de la Universidad Autónoma de Nuevo León y experta en derecho corporativo, internacional, energético y de propiedad intelectual

    Luis Ferney Moreno

    Director del Departamento en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia
  • 12:00-13:15

    Panel de especialistas

    El riesgo en la contratación pública

    Coordinador

    Sergio Martin

    Presidente Amexicom / Presidente de Comisión Concamin
    Ponentes

    María del Carmen de Guerrero

    Profesora Titular en la Universidad de Zaragoza y experta en Contratación Pública

    María Concepción Campos Acuña

    Directiva pública y experta en Compliance y Contratación Pública

    José Antonio Moreno Molina

    Catedrático por la UCLM y experto en Contratación Pública

    José Pernas García

    Profesor titular en la Universidad de la Coruña y experto en Contratación Pública

    Jaime Pintos

    Profesor de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y Consultor experto en contratación pública
  • 13:15-14:15

    Panel de especialistas

    El riesgo tecnológico y de ciberseguridad

    Coordinador

    Christian Paredes

    Director de Ética y Cumplimiento SAP VP Amexicom
    Ponentes

    Jorge Cerdio

    Jefe del Departamento Académico de Derecho en el ITAM, Profesor de Tiempo completo

    Andrés Velázquez

    Presidente de MATTICA, Primer Laboratorio de Investigaciones Digitales de América Latina

    Alejandra Pineda Villegas

    Socia Fundadora y Directora General de BTechC Business Technology & Consulting
  • 15:30-16:30

    Taller

    Análisis de Riesgos

    Coordinador

    Gabriela Blanco

    Compliance Officer y VP AMEXICOM
    Ponentes

    Luis Carlos Mellado Vargas

    Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la región caribe y miembro activo de la World Compliance Association

    Gabriela Blanco

    Compliance Officer, auditora líder en ISO 9001:2015 y enISO 37001:2016 y Vicepresidenta de Integridad y GobiernoCorporativo de AMEXICOM
  • 16:30-17:30

    Taller

    Evaluación de Terceras Partes

    Coordinador

    Enrique Rubio

    Ecosistema de Soporte Empresarial VP AMEXICOM
    Ponentes

    Alejandro González Aleman

    Managing Partner en Redwood Ventures. Especialista en Finanzas Bancarias y Bursátiles por la Universidad Panamericana
  • 17:30-18:30

    Taller

    Taller de Defensa Procesal de las Empresas

    Coordinador

    Gabriela Cid de León

    Abogada postulante, especialista en materia civil, familiar y mercantil por la Universidad Panamericana
    Ponentes

    Alberto Gándara Ruiz Esparza

    Magistrado Consultor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

    Gabriel Regino García

    Profesor de la materia Juicios Orales en Materia Penal en la UNAM y Abogado titular del despacho REGINO, ABOGADOS, Abogados Penalistas
  • 18:30-19:30

    Taller

    Proceso de investigación

    Ponentes

    Paula Andrea Ramírez Barbosa

    Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca en España. Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia

    Carlos Betancourt

    Presidente del capítulo colombiano del World Compliance Association

VIERNES 9 DE OCTUBRE

  • 9:00-10:00

    Conferencia magistral

    Normalización internacional del Compliance (ISO)

    Coordinador

    José Claudio Treviño

    Socio Líder de Risk Advisory Solutions - Forensic para KPMG México y Centroamérica. Vicepresidente de Riesgo y Forense de AMEXICOM
    Ponentes

    Alain Casanovas

    Socio de KPMG y responsable de los servicios de Compliance de KPMG en España
  • 10:00-11:00

    Panel de especialistas

    El riesgo del soborno, extorsión y corrupción

    Coordinador

    José Claudio Treviño

    Socio Líder de Risk Advisory Solutions - Forensic para KPMG México y Centroamérica. Vicepresidente de Riesgo y Forense de AMEXICOM
    Ponentes

    Carlos Alberto García Fernández

    UBER Director Ethics & Compliance LATAM

    Leopoldo Peña Ramírez

    Director de Auditoría Interna en Grupo México

    Emmanuel Ubiñas

    Global Disputes Partner at Jones Day
  • 11:00-12:00

    Panel de especialistas

    Riesgos laborales

    Coordinador

    Denise Evelyn Palma García

    Socia de la firma Maillard Abogados Laborales
    Ponentes

    Moisés Olivares Viniegra

    Socio de la Firma Delta Top Talent

    Julia Isaurralde

    VP Human Resources SAP México

    Fernando Yllanes Martínez

    Director de Bufete Yllanes Ramos y Presidente de la comisión de seguridad social y recursos humanos de CONCAMIN

    Raúl Maillard Barquera

    Socio de la firma Maillard Abogados Laborales. Presidente de la Comisón Laboral en CANACINTRA
  • 12:00-13:00

    Nuevas tendencias en la prevención y detección de los riesgos de fraude financiero y defraudación fiscal (PLD, FT Y FRAUDE)

    Coordinador

    Ignacio Cortés

    Lead Partner Forensic & Integrity Services at EY Latam North Vicepresidente de Lavado de Dinero y Fraude de AMEXICOM
    Ponentes

    Salvador Mejía

    Managing Partner at ASIMETRICS

    Daniel Tapia

    Compliance Officer at AMERICA MOVIL

    Luis Cortina

    Head of Antifraud Governance at BBVA
  • 13:00-14:00

    Panel de especialistas

    El riesgo y la vulnerabilidad de datos personales

    Coordinador

    Sendy Murillo

    Derechos Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales VP Amexicom
    Ponentes

    Guillermo Tenorio

    Director de la Licenciatura en gobierno de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Presidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información

    Mario Navarro

    Information Security Officer en Portland State University

    José Ramón Sánchez Cantoral

    Subdirector de Privacidad y Mejores Prácticas en Seguros Monterrey New York Life

    José Luis Piñar

    Profesor de Derecho Administrativo Universidad CEU-San Pablo de Madrid. Abogado en CMS-Albiñana & Suárez de Lezo
  • 15:30-16:30

    Panel de especialistas

    El riesgo en la transparencia corporativa y sus límites

    Coordinador

    Laura Enríquez

    Consultora en transparencia y acceso a la información Vicepresidenta de Transparencia de AMEXICOM
    Ponentes

    Ignacio Gabriel Stepancic

    Compliance Director Grupo Bimbo

    María Guadalupe Ramírez Cabrera

    Compliance Officer en Telefónica MoviStar

    Raúl Sergio Salinas

    Compliance Officer en Cemex

    Mario Alfredo de Leon Yuntinping

    Jefe Legal de Cumplimiento de Femsa Servicios
  • 16:30-17:30

    Panel de especialistas

    El riesgo en la reputación corporativa

    Coordinador

    Marco Herrera

    Consultor en Estrategia, Innovación y Gestión del Cambio VP en Amexicom
    Ponentes

    Mauricio Kuri

    Director de Comunicación y Asuntos de Gobierno en Volkswagen de México

    Martín Mariscal Lahusen

    Director de Integridad y Compliance en Volkswagen México

    Roberto Vázquez Cano

    Director de Comunicación Corporativa para Kellogg Latinoamerica

    Gabriela Cervantes Armendariz

    Senior Compliance Manager en PPG Industries
  • 17:30-18:00

    Clausura del evento

    Acto protocolario de firma de Convenio General de Colaboración Académica con la Universidad Panamericana"
“Fortalece tu conocimiento para enfrentar el riesgo”

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